汇市操纵调查:如何在60秒内串通获利 +老王外汇官方地址

  据外媒近期报道称,瑞士、美国等国监管机构正对一些银行高级交易员涉嫌操纵外汇进行调查,其证据是详细的客户下单指令记录。据知情人士透露,摩根大通、花旗银行、瑞士银行和巴克莱银行等机构的交易员涉嫌私下传递信息,操纵WM/Reuters汇率基准,以获得利益。

  操纵方式:

  交易数据显示,外汇市场每日的平均交易额达5.3万亿美元,是世界上最大的交易市场。据国际清算银行称,收盘前60秒,外汇交易商的交易额则高达数十亿美元。而收盘前60秒前的外汇交易决定着WM/Reuters基准汇率,这个基准汇率则被用以评估3.6万亿美元指数基金的价值。

  知情人士透露,涉嫌操纵市场的交易员会共享他们之间的客户下单信息,以便统一协调,使汇率向自己希望的方向波动;由于基准汇率是收盘前60秒所有交易的中值,他们把大单分为小单,以增加操纵成功的概率。

  串通途径:

  外汇交易员即时通讯群是此次监管机构调查的重点,群的名字诸如“卡特尔”、“强盗团伙”和“黑老王外汇官方地址手党”等。据不愿透露姓名的知情人士表示,交易员通过这些群交换客户下单指令信息,讨论在收盘前60秒如何交易;有些交易员可能同时是数个即时通讯群的成员。

  据悉,“卡特尔”是重点调查的一个即时通讯群,这个群的成员有摩根大通的Richard Usher、花旗银行的Rohan Ramchandani和曾经在巴克莱银行和瑞士银行工作的Matt Gardiner,而Usher是这个群的管理员。据知情人士透漏,交易员在聊天室中使用专业术语、通过开玩笑传递信息,而圈外人则看不明白;一些交易员商讨何时执行客户下单、以最大程度地使基准向自己希望的方向波动。这几个银行2012年控制着逾40%的外汇交易量。

  据外媒报道称,进入银行交易员的聊天群,对于非成员人士而言,是梦寐以求的事情;由于其影响巨大,进入聊天群被视为黄金入场券。监管机构在调查,这些交易员是否通过操纵基准来提高银行利润和交易员自己的奖金。

  除了通讯工具外,私下交流也是常用的方法之一。即期货币交易一般是在一个小圈子里进行。他们住得很近,有时候还在一块儿吃晚老王外汇官方地址餐、短途旅行或者打高尔夫球。交易员表示,即时交易只涉及货币买卖,不需要复杂的数学技巧;交往、人际关系就显得非常重要。卡斯商学院教授Spicer表示,这个圈子关系非同寻常,里面的人以前都认识,关系非常好。

  据目击人士透露,曾经一个交易员向另一个交易员塞了一个塞满钱的信封;这样的交钱交易很普遍,通常在埃塞克斯的酒馆停车场也能会出现。外媒在11月便曾报道称,据目击人透露,一些交易员为自己个人账户下单牟利,或者告知朋友下单,换取金钱。